Οι αποκαλύψεις για το δίκτυο λαθρεμπορίας ποτών στηρίζονται σε συντονισμένη αστυνομική έρευνα που διήρκεσε μήνες. Το κύκλωμα εκμεταλλευόταν την πολυπλοκότητα των φορολογικών διαδικασιών και των τελωνειακών ελέγχων για να καλύψει τις παράνομες δραστηριότητές του.

Οι εικονικές εξαγωγές οργανώνονταν με απόλυτη ακρίβεια: το κύκλωμα δήλωνε μεγάλες ποσότητες ποτών ως εξαγόμενες, ενώ στην πραγματικότητα τα προϊόντα παρέμεναν στην Ελλάδα και διοχετεύονταν σε μη νόμιμες δίκτυα διανομής. Μέσω αυτής της διαδικασίας, το κράτος έχει σημαντικά έσοδα από ειδικούς φόρους κατανάλωσης και ΦΠΑ, ενώ η εγκληματική οργάνωση αποκόμιζε τεράστια κέρδη.

Η χρήση της αυστριακής εταιρείας παρείχε στο κύκλωμα μιας διεθνής επίφασης νομιμότητας, ενώ οι δήθεν εξαγωγείς στην Αλβανία λειτουργούσαν ως βιτρίνα. Σύμφωνα