More
    ΑρχικήΕλλάδαΜαύρο χρήμα: Τεράστια απάτη εκατομμυρίων με κοινοτικές επιδοτήσεις – Εμπλέκονται 16 εταιρείες

    Μαύρο χρήμα: Τεράστια απάτη εκατομμυρίων με κοινοτικές επιδοτήσεις – Εμπλέκονται 16 εταιρείες

    Δημοσιεύθηκε:

    Μεγάλη υπόθεση απάτης με κοινοτικές επιδοτήσεις εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και ο σχετικός φάκελος έχει ήδη πάρει το δρόμο για τον ευρωπαίο εισαγγελέα.

    Ο επικεφαλής της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει συντάξει πόρισμα, που αριθμεί περισσότερες από εκατό σελίδες, αποτυπώνοντας  όλες τις πτυχές της υπόθεσης αυτής στην οποία φέρονται να εμπλέκονται φυσικά πρόσωπα και εταιρείες με αντικείμενο που σχετίζεται με τεχνολογικά υλικά.

    Οπως έγινε γνωστό ο Πρόεδρος της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διαβίβασε το πόρισμα, που συντάχθηκε μετά από ενδελεχή έρευνα της υπηρεσίας του και με την εποπτεία του, στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, καθώς η εγκληματική δραστηριότητα των εμπλεκομένων πρωτίστως στρέφεται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

    Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο πολυσέλιδο πόρισμα τα αδικήματα για τα οποία προκύπτουν ενδείξεις είναι:

    -Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης

    -Απάτες κατ εξακολούθηση με τις επιβαρυντικές περιστάσεις που προβλέπει ο νόμος και

    -Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

    Η έκνομη δραστηριότητα, κατά το πόρισμα, σχετιζόταν με σειρά παράνομων πράξεων, με αποτέλεσμα οι ελεγχόμενοι να εισπράττουν παράνομα και να μην πληρώνουν ΦΠΑ καθώς και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις από κοινοτικές επιδοτήσεις η προς το ελληνικό δημόσιο.

    Σύμφωνα με πληροφορίες στην υπόθεση ελέγχονται 26 φυσικά πρόσωπα και 16 εταιρείες , οι οποίοι φέρονται ότι σε λιγότερο από δύο χρόνια αποκόμισαν όφελος που ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ.

     

     

    in.gr

    Τελευταία νέα

    Προκαλεί ο Άδωνης για Τέμπη: Αν έγινε έκρηξη παράνομου υλικού, θα ήταν «καλό για την κυβέρνηση»

    Eάν το δυστύχημα «προεκλήθη λόγω έκρηξης ενός τρένου που μετέφερε παράνομο υλικό, αυτό είναι...

    Τροχαίο ατύχημα πριν την έξοδο για Σούλι – Έχασε τον έλεγχο του οχήματός της και βρέθηκε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

    Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στην Εγνατία Οδό, λίγο πριν την έξοδο για Σούλι, όπου...

    Στη φυλακή o 70χρονος που προσπάθησε να ασελγήσει σε μια 16χρονη η οποία με νοητική υστέρηση!

    Στη φυλακή θα οδηγηθεί ένας 70χρονος από ένα χωριό της Πέλλας ο οποίος το 2021 αποπειράθηκε...

    Άκτιο – Αμβρακία: Εισβολή αγελάδων στον οδικό άξονα – Κυκλοφοριακό κομφούζιο με προορισμό την Πρέβεζα.

    Μια απίστευτη εικόνα αντίκρισαν οι οδηγοί που ταξίδευαν στον αυτοκινητόδρομο Άκτιο -  Αμβρακία προς...

    Περισσότερα

    Προκαλεί ο Άδωνης για Τέμπη: Αν έγινε έκρηξη παράνομου υλικού, θα ήταν «καλό για την κυβέρνηση»

    Eάν το δυστύχημα «προεκλήθη λόγω έκρηξης ενός τρένου που μετέφερε παράνομο υλικό, αυτό είναι...

    Τροχαίο ατύχημα πριν την έξοδο για Σούλι – Έχασε τον έλεγχο του οχήματός της και βρέθηκε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

    Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στην Εγνατία Οδό, λίγο πριν την έξοδο για Σούλι, όπου...

    Στη φυλακή o 70χρονος που προσπάθησε να ασελγήσει σε μια 16χρονη η οποία με νοητική υστέρηση!

    Στη φυλακή θα οδηγηθεί ένας 70χρονος από ένα χωριό της Πέλλας ο οποίος το 2021 αποπειράθηκε...
    Μετάβαση στο περιεχόμενο