More
    ΑρχικήΕλλάδαΑπάτη με την μέθοδο «καρουζέλ»: Πρώην βουλευτής και επιχειρηματίας ζάχαρης στο στόχαστρο...

    Απάτη με την μέθοδο «καρουζέλ»: Πρώην βουλευτής και επιχειρηματίας ζάχαρης στο στόχαστρο των αρχών

    Δημοσιεύθηκε:

    Απάτη με εικονικές συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ, μέσω εταιρειών φαντασμάτων που ήταν σε Ελλάδα και εξωτερικό πετυχαίνοντας είτε την μη καταβολή ΦΠΑ είτε την παράνομη είσπραξή του φαίνεται να πραγματοποιούσε γνωστός επιχειρηματίας της Βορείου Ελλάδας, ο οποίος το όνομά του στο παρελθόν είχε εμπλακεί και σε ποινική υπόθεση.

    Το πολυσέλιδο πόρισμα που αριθμεί πάνω από 350 σελίδων από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, έφτασε σύμφωνα με πληροφορίες, στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκη.

    Οι εμπλεκόμενοι και η δράση τους

    Εμπλεκόμενοι σε αυτή είναι επιχειρηματίας και κορυφαίο στέλεχος τράπεζας, το οποίο έχει παρελθόν και στην κεντρική πολιτική σκηνή (σ.σ  πρώην βουλευτής με το Ποτάμι) κι ένας εν ενεργεία Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ.

    Με βάση το πόρισμα, ο επιχειρηματίας είχε πάρει δάνεια από την τράπεζα που διοικούσε ο άλλος εμπλεκόμενος, χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

    Σε αντάλλαγμα, ο επιχειρηματίας φέρεται να βοήθησε τον τραπεζίτη να νομιμοποιήσει παράνομα κεφάλαια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν δηλώθηκαν ποτέ στο «πόθεν έσχες» του.

    Την ίδια ώρα, στην ίδια υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται κι ένας εν ενεργεία αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. στη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος παρείχε βοήθεια στον επιχειρηματία, βεβαιώνοντας σε πολλές περιπτώσεις το γνήσιο της υπογραφής του, διευκολύνοντας συναλλαγές ύψους εκατομμυρίων ευρώ.

     

     

    koutipandoras.gr

    Τελευταία νέα

    Συνελήφθησαν για ληστείες Ρομά.. ήταν άστεγοι, με Rolex, σπίτια 400.000 ευρώ και έπαιρναν επιδόματα με το τσουβάλι

    Ρομά άστεγοι, άνεργοι σκηνίτες έκαναν χλιδάτη ζωή. Έμεναν σε σπίτια αντικειμενική αξίας μισού εκατομμυρίου,...

    Εκλογική Ανατροπή: Η Ηλεκτρονική Ψήφος και Η Κατάργηση του Β΄ Γύρου Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

    Οι προτεινόμενες αλλαγές στον Ενιαίο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ελλάδας αναμένεται να φέρουν σαρωτικές...

    Χαμηλοί Μισθοί στην Ελλάδα: Τρίτη από το Τέλος στην Ευρώπη

    Τεράστιο χάσμα υπάρχει μεταξύ των αποδοχών (μισθοί) των Ελλήνων εργαζομένων σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους. Αυτό...

    Δήμητρα Πισπιρίγκου: «Αηδίες» οι Φήμες για Σχέσεις με τη Μουρτζούκου

    Τη φήμη που κυκλοφόρησε πως έκανε παρέα με την Ειρήνη Μουρτζούκου, πρωταγωνίστρια της υπόθεσης των...

    Περισσότερα

    Συνελήφθησαν για ληστείες Ρομά.. ήταν άστεγοι, με Rolex, σπίτια 400.000 ευρώ και έπαιρναν επιδόματα με το τσουβάλι

    Ρομά άστεγοι, άνεργοι σκηνίτες έκαναν χλιδάτη ζωή. Έμεναν σε σπίτια αντικειμενική αξίας μισού εκατομμυρίου,...

    Εκλογική Ανατροπή: Η Ηλεκτρονική Ψήφος και Η Κατάργηση του Β΄ Γύρου Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

    Οι προτεινόμενες αλλαγές στον Ενιαίο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ελλάδας αναμένεται να φέρουν σαρωτικές...

    Χαμηλοί Μισθοί στην Ελλάδα: Τρίτη από το Τέλος στην Ευρώπη

    Τεράστιο χάσμα υπάρχει μεταξύ των αποδοχών (μισθοί) των Ελλήνων εργαζομένων σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους. Αυτό...
    Μετάβαση στο περιεχόμενο